海南天然橡膠產業(yè)集團股份有限公司
第四屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
海南天然橡膠產業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第十四次會議于2016年9月13日以通訊表決的方式召開，公司已于2016年9月9日以書面形式向公司全體監(jiān)事發(fā)出了會議通知。本次會議應到監(jiān)事3名，實際參與表決監(jiān)事3名。本次會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的有關規(guī)定，合法有效。會議以記名投票方式通過如下議案：
一、審議通過《關于提名非職工代表監(jiān)事候選人的議案》
公司監(jiān)事會于近日收到陳圣文先生的辭職申請，由于工作調整提請辭去公司監(jiān)事會主席、監(jiān)事職務，辭職后不在公司擔任監(jiān)事、監(jiān)事會主席，辭職報告已送達公司監(jiān)事會。
根據相關規(guī)定及程序，公司控股股東海南省農墾控股集團有限公司提名蔡錦和先生為公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人。
由于陳圣文先生的辭職導致公司監(jiān)事會成員低于法定低人數，根據《公司法》、《公司章程》的有關規(guī)定，在新任監(jiān)事就任前，陳圣文先生將繼續(xù)履行監(jiān)事會主席職責。
本議案獲得通過，同意3票，反對0票，棄權0票。
本議案需提交2016年第四次臨時股東大會審議批準。
特此公告。
海南天然橡膠產業(yè)集團股份有限公司
監(jiān) 事 會
2016年9月14日
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